2018_GR_00125 - Goedkeuring wijziging meerjarenplan AGB sport 2014-2021 - Goedkeuren

De wijziging van het meerjarenplan bestaat uit volgende verplichte documenten:

• Wijziging M1

• Wijziging M2

• Motivering wijziging meerjarenplan

• Wijziging strategische nota

Volgende wijzigingen werden binnen het meerjarenplan AGB sport aangebracht:

De wijzigingen die in 2018 zijn doorgevoerd worden uitvoerig verklaard bij de budgetwijziging 2018. In budget 2018 werden een aantal investeringsuitgaven verschoven naar 2019 meer bepaald:

• Masterplan de Leunen: +478.671,00 euro in 2019 omdat de uitvoering van dit project niet haalbaar lijkt in 2018

• Sportsite Axion: +400.000,00 euro in 2019 omdat de uitvoering van dit project niet haalbaar lijkt in 2018

• Sporthal bouwen: +85.000,00 euro in 2019 omdat de uitvoering van dit project niet haalbaar lijkt in 2018

Daar en boven wordt er in 2019 voor 500.671,00 euro extra investeringen ingeschreven voor het nieuwe ESCO-project. Voorheen werden deze investeringen niet opgenomen in het meerjarenplan omdat de lening via ESCO zelf zou lopen. Hierin is nu een andere beslissing genomen en de investeringen worden door het bestuur zelf gedragen. AGB sport zal een toegestane lening ontvangen voor deze investeringen van de stad Geel.

Doordat de ESCO-investeringen nu zijn ingeschreven binnen het meerjarenplan van AGB sport betekent dit dat ook de leninglasten zullen verhogen. Er wordt 25.035,00 euro extra voorzien als periodieke aflossing aan de stad Geel.

Bij exploïtatie- uitgaven zien we dezelfde wijzigingen terugkomen als bij budgetwijziging 2018 nl.:

• -42.750,00 euro overhead personeelsdienst die niet meer moet worden betaald

• +6.000,00 euro (2019) voor de indexatie van de gebruikersvergoeding van sporthal de doelen. Elk jaar wordt er 1.000,00 euro extra indexatie voorzien in het meerjarenplan.