Iveka houdt op 29 juni 2022 zijn algemene vergadering tevens jaarvergadering. De agenda hiervan bevat de volgende agendapunten:
De gemeenteraad neemt kennis van de oproeping, en de toelichtende bijlagen hieraan verbonden, die aan de deelnemers worden voorgelegd.
Het verslag van de Raad van Bestuur over 2021 is terug te vinden in het activiteitenverslag 2021, als bijlage toegevoegd aan dit besluit.
Het verslag van de commissaris over het boekjaar 2021 is terug te vinden in het financieel verslag 2021, als bijlage toegevoegd aan dit besluit.
De jaarrekening van Iveka afgesloten op 31 december 2021 is terug te vinden in het financieel verslag 2021, als bijlage toegevoegd aan dit besluit.
De Algemene Vergadering is - overeenkomstig het artikel 6:114 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) - bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, behoudens de statutaire machtigingen aan de Raad van Bestuur.
Sinds 1 januari 2020 is elke uitkering van vermogen of winst (dividend, kapitaalvermindering, terugname niet-volstorte aandelen, scheidingsaandeel ...) onderhevig aan de uitvoering van een netto-actieftest (geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden) én een liquiditeitstest (kan redelijkerwijs verwacht worden dat de vennootschap na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering).
De netto-actieftest valt onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Vergadering, of onder die van de Raad van Bestuur - binnen de grenzen van de artikelen 6:115 en 6:116 WVV - wanneer de Raad van Bestuur tot uitkering overgaat (cf. interim-dividenden).
Gezien in casu de Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging bevoegd is om tot de uitkering van het (saldo)jaardividend over te gaan, is de netto-actieftest voor deze verrichting in beginsel de verantwoordelijkheid van de Algemene Vergadering, maar wordt deze voorbereid door de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur van 16 mei 2022 heeft via een bijzonder verslag een voorstel van netto-actieftest opgemaakt om over te maken aan de deelnemers van de opdrachthoudende vereniging met het oog op behandeling en goedkeuring ervan op de Algemene Vergadering, tevens jaarvergadering (zie bijlage).
De netto-actieftest wijst uit dat voor de toepassing van het artikel 6:115 WVV het netto-actief door de voormelde uitkeringen niet zal dalen tot beneden het bedrag van het 'onbeschikbare eigen vermogen'. De bepaling van het netto-actief werd eveneens door de commissaris van de opdrachthoudende vereniging beoordeeld maar hiervoor heeft hij geen apart beoordelingsverslag opgemaakt aangezien gewerkt werd op basis van de geauditeerde jaarrekening per 31 december 2021 en werd meegenomen in het financieel verslag over het boekjaar 2021 in het kader van het jaarlijks controleverslag.
De liquiditeitstest valt onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en zal door de Raad van Bestuur, voorafgaand aan de Algemene Vergadering, via een bijzonder verslag worden uitgevoerd. De historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens die aan de basis liggen van deze liquiditeitstest in voorvermeld verslag zullen door de commissaris van de opdrachthoudende vereniging worden beoordeeld.
Naar aanleiding van de gewone Algemene Vergadering zal aan de aandeelhouders worden voorgesteld om, na volbrenging van de netto-actieftest overeenkomstig artikel 6:115 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en na een positieve liquiditeitstest door de Raad van Bestuur, het saldojaardividend met betrekking tot het boekjaar uit te keren aan de aandeelhouders, en dit uiterlijk op 1 juli 2022.
Aan de jaarvergadering zal overeenkomstig het artikel 24.5 van de statuten gevraagd worden om bij afzonderlijke stemming de kwijting te verlenen aan de bestuurders, de leden van de Regionale Bestuurscomités en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het vorige boekjaar.
Bij het versturen van de agenda: vooralsnog zonder voorwerp.
Regionaal Bestuurscomité Zuid
1. Werkingsprincipe
Artikel 17.2 van de statuten
Alle deelnemende gemeenten hebben het recht om één kandidaat-lid voor te dragen per begonnen schijf van 100.000 toegangspunten met actieve en niet-actieve levering elektriciteit en gas en warmte en riolering en (kabel)netwerken. Het aantal toegangspunten met actieve en niet-actieve levering wordt bepaald voor de ganse legislatuur op basis van de stand op 31 december van het jaar vóór de gemeenteraadsverkiezingen.
Artikel 17.5 van de statuten
In geval van vacature van een mandaat van lid van het regionaal bestuurscomité heeft dit comité het recht om hierin voorlopig te voorzien, op voorstel van de deelnemer die het lid van het regionaal bestuurscomité wiens mandaat vacant werd, had voorgedragen, met eerbiediging van de beginselen opgenomen in punt 3 van onderhavig artikel. Op haar eerstvolgende bijeenkomst voert de algemene vergadering de definitieve benoeming door. Het aldus benoemde lid van het regionaal bestuurscomité voltooit het mandaat van zijn voorganger.
2. Voorstel van benoeming
Bij besluit van de gemeenteraad van gemeente Meerhout d.d. 19 april 2022 werd de heer Walter Verbraeken, schepen, wonende te 2450 Meerhout, Markt 11b, voorgedragen als lid van het Regionaal Bestuurscomité Zuid in vervanging van de heer Fons Hannes, ontslagnemend.
Voorgesteld wordt deze benoeming definitief te noteren op de buitengewone algemene vergadering.
Het mandaat van het nieuw benoemde lid eindigt onmiddellijk na de eerste algemene vergadering van het jaar 2025.
Eventuele andere benoemingen
Ter zitting.
Presentiegeld
Overeenkomstig de Vlaamse regelgeving en de beslissing van de Algemene Vergadering van Iveka dd. 20 maart 2019 om het hoogst toegelaten bedrag als basisbedrag te nemen, werd het presentiegeld van de bestuurders opgetrokken van 221,94 euro naar 226,39 euro.
Eventuele andere mededelingen
Ter zitting.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de verslagen van Iveka van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2021.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de jaarrekening van Iveka afgesloten op 31 december 2021 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Iveka met betrekking tot het boekjaar 2021.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de desgevallende aanvaarding van uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de statutaire benoemingen.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de statutaire mededelingen.
De gemeenteraad mandateert gemeentelijk vertegenwoordiger Tinne Vangeel aan de algemene vergadering deel te nemen en te stemmen overeenkomstig deze beslissing, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze vergadering.