Iveka houdt op 13 juni 2024 zijn algemene vergadering tevens jaarvergadering. De agenda hiervan bevat de volgende agendapunten:
De gemeenteraad neemt kennis van de oproeping, en de toelichtende bijlagen hieraan verbonden, die aan de deelnemers worden voorgelegd.
Het verslag van de Raad van Bestuur over 2023 is terug te vinden in het activiteitenverslag 2023, als bijlage toegevoegd aan dit besluit.
Het verslag van de commissaris wordt nagestuurd.
De jaarrekening van Iveka afgesloten op 31 december 2023 is terug te vinden in het financieel verslag 2023, als bijlage toegevoegd aan dit besluit.
De Algemene Vergadering van Iveka is - overeenkomstig het artikel 6:114 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) - bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, behoudens de statutaire machtigingen aan de Raad van Bestuur van Iveka.
Sinds 1 januari 2020 is elke uitkering van vermogen of winst (dividend, kapitaalvermindering, terugname niet-volstorte aandelen, scheidingsaandeel …) onderhevig aan de uitvoering van een netto-actieftest (geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden) én een liquiditeitstest (kan redelijkerwijs verwacht worden dat de vennootschap na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering).
De netto-actieftest valt onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Vergadering, of onder die van de Raad van Bestuur – binnen de grenzen van de artikelen 6:115 en 6:116 WVV – wanneer de Raad van Bestuur tot uitkering overgaat (cf. interim-dividenden). De liquiditeitstest valt onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur zal een voorstel van netto-actieftest opmaken, om over te maken aan de deelnemers van Iveka met het oog op behandeling en goedkeuring ervan op de Algemene Vergadering, tevens jaarvergadering. Voorafgaand aan de Algemene Vergadering zal de Raad van Bestuur eveneens via een bijzonder verslag de liquiditeitstest uitvoeren.
De commissaris zal een verslag opstellen over de historische, boekhoudkundige en prospectieve financiële gegevens die opgenomen zijn in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur (liquiditeitstest).
Aangezien de uitkering zal gebeuren op basis van de goedgekeurde jaarrekening, zal de commissaris geen apart beoordelingsverslag maken over de netto-actieftest.
Aan de jaarvergadering zal overeenkomstig het artikel 24.5 van de statuten gevraagd worden om bij afzonderlijke stemming de kwijting te verlenen aan de bestuurders, de leden van de Regionale Bestuurscomités en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het vorige boekjaar.
Bij het versturen van de agenda: vooralsnog zonder voorwerp.
Voorlopig zonder voorwerp.
1. Werkingsprincipe
Artikel 16 van de statuten
2. Voorstel van herbenoeming
Onmiddellijk na de Jaarvergadering over het boekjaar 2023 (d.d. 13 juni 2024) vervalt het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bv (EY) als Commissaris van Iveka.
Er wordt voorgesteld om EY te herbenoemen voor een periode van 3 jaar (boekjaren 2024, 2025 en 2026) aan dezelfde voorwaarden als voorheen.
Als vergoeding wordt het bedrag van 9.600 euro, excl. btw + 2.000 euro voor werkzaamheden en attestering (in het kader van het interim-dividend) voorgesteld (zelfde honorarium als voorheen), jaarlijks te indexeren volgens de evolutie van de gezondheidsindex.
Aan de Algemene Vergadering van 13 juni 2024 wordt gevraagd de opdracht van EY te vernieuwen en deze vennootschap overeenkomstig artikel 16 van de statuten tot Commissaris te benoemen voor een periode van 3 jaar, met de heer Marnix Van Dooren als wettelijke vertegenwoordiger, tegen een jaarlijkse indexeerbare vergoeding van 11.600 euro (= basisbedrag 2020, incl. de gebruikelijke kosten en excl. btw).
Presentiegeld
Overeenkomstig de Vlaamse regelgeving en de beslissing van de Algemene Vergadering van Iveka d.d. 20 maart 2019 om het hoogst toegelaten bedrag als basisbedrag te nemen, werd het presentiegeld van de bestuurders vanaf 1 januari 2024 opgetrokken van 249,95 euro naar 254,95 euro.
BMA-maatregelen - communicatie inzake belang van het gelijk speelveld bij glasvezeluitrol
In het kader van de totstandkoming van Wyre is met de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een aantal maatregelen overeengekomen om de eerlijke concurrentie en efficiënte uitrol van glasvezelnetwerken in Vlaanderen niet te verstoren.
Een van deze maatregelen is dat Fluvius jaarlijks een communicatie in dit opzicht zal richten aan alle Vlaamse steden en gemeenten en deze communicatie teven zal agenderen op de Raad van Bestuur en Algemene vergaderingen van Fluvius System Operator en de distributienetbeheerders, waaronder Iveka (communicatie in bijlage).
De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van Iveka van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2023.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de jaarrekening van Iveka afgesloten op 31 december 2023 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Iveka met betrekking tot het boekjaar 2023.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de desgevallende aanvaarding van uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de statutaire benoemingen.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de benoeming van een commissaris.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de statutaire mededelingen.
De gemeenteraad mandateert gemeentelijk vertegenwoordiger Tinne Vangeel aan de algemene vergadering deel te nemen en te stemmen overeenkomstig deze beslissing, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze vergadering.